¿Cómo prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo durante la pandemia por el covid-19?
El 8 de abril de 2020, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) emitió una serie de recomendaciones para evitar que las medidas o controles encaminados a prevenir y combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva, se vean afectados por la pandemia del COVID-19.
El Gafilat identificó ciertos fenómenos que se están produciendo a raíz de esta pandemia, y que podrían constituir riesgos de LA/FT.
Además, hizo un llamado a los países de la región a adoptar medidas de colaboración entre el sector público y privado, utilizando un enfoque basado en riesgo, con el fin de evitar que las organizaciones criminales se aprovechen de la situación sanitaria mundial.
Fenómenos que podrían ser riesgos de la/ft para el sistema financiero:
- Fraudes y estafas.
- Tráfico de medicamentos falsificados, tráfico ilícito de mercancía.
- Posible aumento de la corrupción.
- Aumento de las actividades ilícitas, situaciones de usura o prácticas abusivas de diversa índole.
- Merma en las obligaciones de los sujetos obligados.
- Mal uso y abuso de las organizaciones sin fines de lucro (osfl).
Frente a estas amenazas y prácticas abusivas ¿qué puede hacer el sector privado?
- Aplicar un enfoque basado en el riesgo.
- Fortalecer el monitoreo de las operaciones realizadas por las organizaciones sin fines de lucro (osfl).
- Monitoreo y transparencia de las transacciones financieras.
- Aplicación de medidas tecnológicas.
- Garantizar la operación de autoridades relevantes utilizando tecnología.
- Uso de la identidad digital.
- Uso responsable de los servicios digitales.
En Pizzagalli Risk Consulting realizamos un MPD minimizando el riesgo y evitando que una empresa u organización se vea envuelta en delitos éticamente inaceptables ni en desmedro y quebrantamiento a las leyes.
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